Риск-менеджмент

В это же время прокуратура Нижегородской области возбудила в отношении бывшего управляющего А. Буевича уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Одновременно Буевич был объявлен в международный розыск, хотя его местонахождение было известно прокуратуре. Нижегородские журналисты неоднократно общались с ним по телефону.

В феврале 2006 года прокуратура Нижегородской области предъявила еще одно обвинение бывшему управляющему директору балахнинского бумком-бината А. Буевичу, на сей раз по якобы имевшему место факту растраты (ст. 160 УК РФ). Следствие считает ЦБК потерпевшим по данному делу. Однако комбинат таковым себя не признает, о чем генеральный директор сделал соответствующее заявление в прокуратуру области.

В сентябре 2006 года прокуратура приостановила уголовное дело в отношении Буевича по ст. 199 УК РФ из-за «невозможности найти обвиняемого». При этом его домашний адрес есть в прокуратуре (сейчас он проживает в Швейцарии). Адвокат Буевича подал жалобу о возобновлении уголовного дела с тем, чтобы впоследствии была возможность оспорить факт его возбуждения.

3 апреля 2007 года Советский районный суд отменил постановление о возбуждении уголовного дела против Буевича по ст. 160 за незаконностью и необоснованностью.

В августе Пахомов нанес еще несколько необоснованных визитов. Так, как обычно, – без письменного предписания на совершение каких-либо действий – он приезжал домой к главному бухгалтеру Л. Толстяковой. Точно таким же образом через несколько дней он снова навестил комбинат. В прокуратуру были направлены соответствующие жалобы.

11 августа во время обыска старший следователь областной прокуратуры А. Борейкин попытался изъять центральный сервер «Волги». Это могло бы повлечь остановку работы всего предприятия. После того как руководство комбината подготовило информационные письма в адрес ГУ МЧС РФ в связи с реальной угрозой технологической и экологической катастрофы, незаконные действия сотрудников правоохранительных органов были приостановлены. В тот же день старший оперуполномоченный Пахомов пытался провести посторонних лиц на полигон временного складирования отходов производства. Как обычно, в прокуратуру была направлена жалоба.

Всего за апрель–август 2005 года было произведено 67 изъятий документов по различным уголовным делам, которые не имели отношения к ЦБК «Волга». 26 сентября в прокуратуру области были вызваны работники компании «Мобайл Груп Росгосоценка». В ходе допроса старший следователь А. Гунин в присутствии адвоката угрожал финансовому директору компании В. Козлову и советовал отказаться от сотрудничества с ЦБК. В это время в офис компании явились сотрудники прокуратуры и, не имея надлежащих для таких случаев полномочий, потребовали выдать им документы по оценке имущества комбината.

Так, в апреле 2005 года крупные покупатели в Европе – торговые дома и агентства, от которых напрямую зависит бесперебойный сбыт продукции комбината, получили по электронной почте негативные публикации о компании в переводе на английский язык. Это были те самые статьи, содержание которых было признано судебными решениями «недостоверным», а их характер определен как «заказной». Если бы по инициативе зарубежных партнеров начали расторгаться ранее заключенные договоры, комбинат понес бы колоссальные убытки, а значит, снизился бы и объем налогооблагаемой базы. Правда, иностранные партнеры клеветнических статей не испугались.

Тем временем старший следователь прокуратуры Нижегородской области А. Фроловичев подписал постановление об обыске в московском акционерном обществе «Иркол», которое выступает в качестве реестродержателя «Волги». Таким образом прокуратура пыталась изъять оригинал реестра акционеров предприятия за период с 1999 по 2004 год.

«Иркол» направил жалобу на имя заместителя генерального прокурора РФ Сергея Герасимова с просьбой проверить законность действий следователя. Намерения обыскать офис были названы «незаконными, необоснованными и немотивированными». Завладение оригиналом реестра не раз становилось отправной точкой для отторжения собственности у законных акционеров. После изъятия подлинника происходит его подмена на фальшивку, где вместо законных собственников значатся подставные лица. Другой известный способ – регистрация нового предприятия по юридическому адресу объекта, который стал целью рейдеров. Так, в мае 2005 года неустановленные лица с помощью подложных документов зарегистрировали в налоговой инспекции компанию «Инвест». Юридический адрес новоиспеченной компании в точности совпадал с тем адресом, где с 1927 года находится ЦБК «Волга».

ОАО «Волга» расположено в г. Балахна Нижегородской области. Доля в общероссийском экспорте газетной бумаги составляет 35%. В среднем 65% продукции производится на экспорт. Поставки осуществляются в 25 стран Европы, Азии и Ближнего Востока. Численность работающих 3200 человек. Средняя заработная плата 12 тыс. руб. Поставки на 60% обеспечивают общее потребление бумаги в Грузии, на 30% – в Белоруссии и Болгарии. На продукции комбината печатаются такие известные издания, как Guardian, Daily Mail, Daily Telegraph, Observer.
Предприятие приватизировано в 1994 году. Его предыдущими собственниками последовательно являлись: компания «ХИТ ГмбХ» (Австрия), Международная финансовая корпорация (Всемирный банк), холдинг «Альфа-Эко». С апреля 2004 года принадлежит группе акционеров.